ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD

Las visitas domiciliarias de confiabilidad son evaluaciones presenciales o virtuales en el hogar del candidato o empleado, cuyo objetivo principal es validar la veracidad de la información proporcionada (hoja de vida), evaluar su entorno familiar, social y económico, y reducir riesgos de seguridad, fraudes o conductas inapropiadas para la organización.

Revisamos decenas de bases de datos oficiales para que conozcas los registros judiciales, penales, financieros, medidas correctivas, disciplinarios y de tránsito de tus aspirantes.

Revisamos los antecedentes del aspirante, la validez de sus certificados académicos y contactamos a las referencias personales, familiares y laborales.

Los asociados de negocio son una pieza fundamental para la cadena de suministro de las compañías y se consideran de acuerdo con el nivel de criticidad, según modelo gestión de riesgo de cada organización; para la seguridad de la empresa se hace necesario crear un procedimiento documentado donde se establezca controles periódicos, medidas de selección con el fin de detectar los riesgos de clientes, proveedores o tercero algo interesante sobre tu empresa aquí.

Entre los riesgos más importantes que se pueden presentar en un asociado negocio es, el robo, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, seguridad de la información, cambios en las normas legales y su efectivo cumplimiento.